ThetaRay

ThetaRay — разработчик SONAR, ИИ-платформы («искусственная интуиция») для мониторинга трансграничных платежей, корреспондентских счетов и ремиттанса. Основана в 2013 году, офисы — в Ход-ха-Шароне (Израиль) и Нью-Йорке.

Продукты Заявлены SONAR Transaction Monitoring, Cross-border Payment Screening, Customer Risk Assessment и Entity Resolution. Компания сообщает, что банки и PSP могут безопасно обслуживать высокорисковые трансграничные коридоры.

Клиенты и рынки Цели — банки (назван Santander), трансграничные PSP, ремиттанс и EMI. Перечислены Европа, США, Ближний Восток, Африка и Латинская Америка; охват глобальный.

Поставка ThetaRay предлагается как корпоративный облачный SaaS. Цены не опубликованы.

Корреспондентский банкинг — область, где де-рискинг сильнее всего ударил по платёжным компаниям, поэтому возможность контролировать потоки на уровне коридора — практический повод для PSP обращаться в банк, у которого такой инструмент мониторинга уже внедрён. Модель внедрения и состав модулей согласуются с компанией при оценке проекта, поскольку подробности о стоимости не раскрываются. Полезно заранее уточнить, как решение работает с корреспондентскими счетами конкретного банка.