Notabene

Notabene — сеть автоматизации комплаенса по Travel Rule FATF и пред-транзакционного скрининга криптопереводов. Компания называет её крупнейшей такой сетью в мире. Основана в 2020 году, находится в Нью-Йорке и Цуге, Швейцария.

Продукты Заявленные возможности: FATF Travel Rule Network с более чем 1000 VASP, Self-Hosted Wallet Verification и Pre-transaction Counterparty Sanction Check. По словам компании, криптопроцессинги могут автоматически обмениваться данными об отправителе и получателе по стандарту ЕС TFR, не договариваясь о передаче данных с каждым контрагентом отдельно.

Клиенты и юрисдикции Заявленные пользователи: криптобиржи, кастодианы, крипто-PSP, поставщики on/off-ramp и банки. Покрытие описано как глобальное, названы режимы ЕС (TFR), Великобритании, США, Сингапура, ОАЭ и Японии.

Коммерческие условия Notabene продаётся по SaaS-подписке. Тарифные планы, плата за перевод и список контрагентов, уже подключённых к сети, не публикуются, их нужно запросить до планирования интеграции.