Unit21

Unit21 — no-code платформа инфраструктуры риска и комплаенса для мониторинга транзакций, расследования кейсов и автоматической подачи отчётов SAR/STR. Компания основана в 2018 году, штаб-квартира в Сан-Франциско.

Возможности В набор продуктов входят no-code Transaction Monitoring Engine, Case Management, Automated FinCEN SAR Filing и Consortium Data. По словам компании, комплаенс-офицеры могут сами создавать правила мониторинга без помощи программистов и вести работу от алерта до поданного отчёта в одном процессе.

Клиенты и рынки Среди целевых вертикалей Unit21 называет финтех, PSP, банки, криптоплатформы и маркетплейсы. Заявленные рынки — США и Канада, также упоминается глобальное покрытие. Функция подачи в FinCEN тесно связывает продукт с американской практикой отчётности, что важно учитывать командам из других юрисдикций.

Инвесторы и модель Среди инвесторов компании названы Google Gradient и Tiger Global. Продукт продаётся как корпоративный SaaS, поэтому цена зависит от объёмов и модулей. Перед выбором в качестве AML/KYT-слоя стоит запросить у вендора расчёт и перечень поддерживаемых юрисдикций.