AML и KYT — ОАЭ
AML и KYT — ОАЭ: компании, актуальные предложения со ставками и условиями и открытые запросы партнёров. Записей: 8.
VerifyVASP
VerifyVASP — децентрализованный альянс и протокол обмена данными по Travel Rule FATF и проверки контрагентов-VASP, работающий в Азии и мире. Основан в 2020…
Solidus Labs
Solidus Labs — разработчик HALO, платформы мониторинга криптотранзакций, выявления рыночных манипуляций и DeFi-рисков. Компания основана в 2018 году и работает…
Tookitaki
Tookitaki — разработчик FinCense, платформы AML-мониторинга транзакций и выявления дропов на базе федеративной библиотеки типологий AFC Ecosystem. Основана в…
Notabene
Notabene — сеть автоматизации комплаенса по Travel Rule FATF и пред-транзакционного скрининга криптопереводов. Компания называет её крупнейшей такой сетью в…
Eastnets
Eastnets предлагает решения SafeWatch для фильтрации платежей SWIFT, SEPA и Instant, AML-мониторинга и борьбы с мошенничеством. Офисы находятся в Дубае (ОАЭ)…
Beosin
Beosin — азиатская платформа безопасности Web3 и крипто-AML/KYT-комплаенса, построенная вокруг продуктов Trace и KYT. Компания основана в 2018 году, базируется…
aml.bot / HopTrail
aml.bot / HopTrail — специализированная платформа подтверждения источника средств (Crypto Source of Funds и Source of Wealth) для банков и платёжных…
Azakaw
Azakaw — единая модульная RegTech-платформа для управления KYB/KYC-онбордингом, KYT-мониторингом транзакций и регуляторными рисками. Основана в 2021 году…