TRM Labs

TRM Labs — платформа блокчейн-разведки, KYT-мониторинга транзакций и скрининга кошельков с поддержкой более 100 блокчейнов и миллионов токенов. Основана в 2018 году, расположена в Сан-Франциско.

Продукты Заявлены TRM Transaction Monitoring (KYT), Wallet Screening, граф Forensics, Know-Your-VASP и кросс-чейн трассировка. Компания утверждает, что быстрее всех охватывает новые блокчейны и L2-сети.

Клиенты В числе клиентов названы криптоплатформы (Circle и Uniswap), платёжные компании (Stripe и MoonPay), банки и регуляторы. Охват глобальный.

Инвесторы и условия Среди инвесторов названы Tiger Global, PayPal Ventures, Visa, Citi и Amex. TRM Labs продаётся как enterprise SaaS, цены не опубликованы.

Для PSP или биржи, принимающих крипто, важны охват сетей и токенов и скорость добавления новой сети: неподдерживаемые активы оставляют пробелы в мониторинге. Кросс-чейн трассировка нужна там, где средства переводят через мосты, чтобы скрыть происхождение. Состав модулей и тарифы уточняются у компании.