Tookitaki

Tookitaki — разработчик FinCense, платформы AML-мониторинга транзакций и выявления дропов на базе федеративной библиотеки типологий AFC Ecosystem. Основана в 2014 году, работает из Сингапура и США.

Продукты Заявлены модули FinCense AML Suite, Smart Screening, Transaction Monitoring и общий репозиторий типологий, развиваемый сообществом. Компания сообщает, что готовые сценарии отмывания денег, проверенные другими финтехами региона, можно загрузить мгновенно.

Клиенты и рынки Целевые клиенты — цифровые банки, PSP, электронные кошельки, ремиттанс и традиционные банки. Заявленные рынки — Сингапур, Юго-Восточная Азия, ОАЭ, Индия и США.

Коммерческая модель Tookitaki продаётся как enterprise SaaS, цены не опубликованы.

Общий подход к типологиям означает, что небольшая организация может использовать паттерны, замеченные у коллег, а не строить все сценарии обнаружения с нуля. Комплаенс-командам всё равно нужно оценить, насколько импортированные сценарии соответствуют их клиентской базе и локальным требованиям к отчётности.