AML и KYT — Соединенные Штаты
AML и KYT — Соединенные Штаты: компании, актуальные предложения со ставками и условиями и открытые запросы партнёров. Записей: 39.
Cable
Cable — платформа автоматизированного тестирования эффективности AML-контролей (automated assurance) на 100% транзакций банка или PSP. Основана в 2020 году…
Dune
Dune — платформа SQL-аналитики блокчейн-данных и real-time API Dune Echo для мониторинга смарт-контрактов и потоков стейблкоинов. Офисы находятся в Осло…
CipherTrace
CipherTrace — платформа оценки крипторисков Mastercard Crypto Secure, построенная на приобретённой технологии CipherTrace; она позволяет банкам и эквайерам…
Hypernative
Hypernative — платформа превентивного мониторинга крипто-транзакций, санкционных рисков и автоматической блокировки угроз до их подтверждения в блоке. Основана…
Blocksec
Blocksec объединяет мониторинг безопасности смарт-контрактов в реальном времени (Phalcon), KYT-аналитику и визуальный граф крипто-транзакций (MetaSleuth)…
Identomat
Identomat — платформа автоматизированного AML-скрининга, непрерывного мониторинга списков и биометрического KYC для финтеха и крипто. Основана в 2020 году…
FinScan
FinScan, разработка Innovative Systems, — высокоточная система AML-скрининга клиентов и платёжных сообщений с продвинутыми алгоритмами сопоставления имён и…
Dow Jones Risk & Compliance
Dow Jones Risk & Compliance — институциональный поставщик структурированных данных о санкциях, PEP, санкционном владении (правило 50%) и негативных публикациях…
Castellum.AI
Castellum.AI — высокоскоростная API-платформа проверки санкций, PEP, экспортного контроля и крипто-адресов с обновлением списков каждые пять минут. Основана в…
Lucinity
Lucinity — платформа расследования финансовых преступлений и мониторинга транзакций с генеративным ИИ-копилотом Luci. Основана в 2018 году, работает из…
Flagright
Flagright — современная AI-нативная платформа мониторинга транзакций (KYT для фиата и крипто), AML-скрининга и кейс-менеджмента с интеграцией, которая, по…
Hawk
Hawk — облачная модульная платформа AML-мониторинга транзакций, платёжного скрининга и детекции мошенничества на основе объяснимого ИИ (Explainable AI)…
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage — AI-платформа для AML-скрининга в фиате и крипто и мониторинга транзакций в реальном времени. Офисы находятся в Лондоне (Великобритания) и…
Breadcrumbs
Breadcrumbs — доступная и наглядная платформа крипто-аналитики, KYT-мониторинга и трассировки средств для комплаенс-команд. Основана в 2021 году, базируется в…
Coinfirm
Coinfirm — институциональная платформа блокчейн-AML со скорингом KYT и учётом криптоактивов. Офисы находятся в Нью-Йорке (США) и Лондоне (Великобритания)…
Merkle Science
Merkle Science — предиктивная платформа крипторисков с поведенческим KYT-мониторингом Compass, которая выявляет подозрительные паттерны даже для неразмеченных…
Elliptic
Elliptic — поставщик крипто-комплаенса и кроссчейн KYT-мониторинга: технология Holistic Screening анализирует более 500 криптоактивов и мостов. Офисы находятся…
Chainalysis
Chainalysis — поставщик блокчейн-аналитики и мониторинга крипто-транзакций в реальном времени с продуктами Chainalysis KYT, Reactor и Sentinel, а также…