AML и KYT — Сингапур
AML и KYT — Сингапур: компании, актуальные предложения со ставками и условиями и открытые запросы партнёров. Записей: 15.
Nansen
Nansen — блокчейн-аналитическая платформа с базой из более чем 300 млн размеченных криптокошельков в 20+ сетях. Метки охватывают категории вроде Smart Money…
TRUST
TRUST — отраслевой консорциум и P2P-протокол соблюдения Travel Rule без центрального хранилища персональных данных, возглавляемый Coinbase, Circle, Kraken и…
VerifyVASP
VerifyVASP — децентрализованный альянс и протокол обмена данными по Travel Rule FATF и проверки контрагентов-VASP, работающий в Азии и мире. Основан в 2020…
Solidus Labs
Solidus Labs — разработчик HALO, платформы мониторинга криптотранзакций, выявления рыночных манипуляций и DeFi-рисков. Компания основана в 2018 году и работает…
Silent Eight
Silent Eight — ИИ-платформа, которая автоматически закрывает алерты санкционного скрининга и мониторинга транзакций без участия аналитика. Движок называется…
Quantexa
Quantexa — лондонская платформа контекстного принятия решений (decision intelligence), использующая графовое разрешение сущностей для выявления сложных схем…
Tookitaki
Tookitaki — разработчик FinCense, платформы AML-мониторинга транзакций и выявления дропов на базе федеративной библиотеки типологий AFC Ecosystem. Основана в…
Sygna
Sygna — альянс и технический шлюз для AML и соблюдения Travel Rule на базе Sygna Bridge, Hub и Gate. По данным компании, он интегрирован с Chainalysis и…
Notabene
Notabene — сеть автоматизации комплаенса по Travel Rule FATF и пред-транзакционного скрининга криптопереводов. Компания называет её крупнейшей такой сетью в…
Score / MistTrack
Score / MistTrack — платформа KYT-скоринга криптокошельков и отслеживания украденных хакерских средств на базе разведданных безопасности SlowMist. Команда…
Blocksec
Blocksec объединяет мониторинг безопасности смарт-контрактов в реальном времени (Phalcon), KYT-аналитику и визуальный граф крипто-транзакций (MetaSleuth)…
Flagright
Flagright — современная AI-нативная платформа мониторинга транзакций (KYT для фиата и крипто), AML-скрининга и кейс-менеджмента с интеграцией, которая, по…
Hawk
Hawk — облачная модульная платформа AML-мониторинга транзакций, платёжного скрининга и детекции мошенничества на основе объяснимого ИИ (Explainable AI)…
Beosin
Beosin — азиатская платформа безопасности Web3 и крипто-AML/KYT-комплаенса, построенная вокруг продуктов Trace и KYT. Компания основана в 2018 году, базируется…
Merkle Science
Merkle Science — предиктивная платформа крипторисков с поведенческим KYT-мониторингом Compass, которая выявляет подозрительные паттерны даже для неразмеченных…