Обзор
Sanction Scanner — платформа глобального AML-скрининга по 3000+ санкционным и PEP-спискам и мониторинга транзакций в реальном времени. Основана в 2019 году, офисы указаны в Лондоне и Стамбуле.
Что входит AML-проверка имён охватывает списки из 220+ стран. Тот же сервис предлагает мониторинг транзакций в реальном времени, оценку рисков клиента и API для встраивания проверок в онбординг и платёжные потоки. Платёжная компания может проверить нового клиента при регистрации, а затем следить за его операциями на предмет подозрительного поведения.
Аудитория и регионы Целевые отрасли: PSP, финтех, крипто, форекс, страхование и банки. Названные регионы: Великобритания, Европа, Турция, MENA, СНГ и весь мир.
Тарифы Доступные SaaS-тарифы и пакеты API. Компания представляет соотношение цены и функций как выгодное для платёжных систем, обменников и финтех-проектов. Покупателям стоит сравнить источники списков и частоту обновления с собственной политикой комплаенса и выяснить, в какой тариф входит мониторинг транзакций.
Чем занимается
География · 2
Отзывы
0 отзывовПока нет отзывов
Оставить отзыв
Войти · Войдите, чтобы оставить отзыв.
Похожие компании
Все
Business Expansion LLC
Business Expansion is a business infrastructure and international expansion partner helping iGaming, Web3 and FinTech businesses establish, structure and scale…
UniComPay
High-Risk Payment Solutions iGaming & Gambling Мы — платёжный провайдер (PSP), специализирующийся на работе с High-Risk вертикалями, включая iGaming, Gambling…
Vaultody
Vaultody — специализированная платформа MPC Wallets-as-a-Service для криптопроцессингов с полной автоматизацией газ-станции и консолидации средств. Основана в…
Moralis
Moralis — поставщик индексированных Web3-данных, RPC-нод и потоковых вебхуков в реальном времени. Компания основана в 2020 году, базируется в Стокгольме…