Salv

Salv — модульная европейская AML-платформа, созданная бывшими руководителями комплаенса Wise и Skype. Компания находится в Таллине, присутствует в Лондоне.

Основные функции Salv предлагает мониторинг транзакций, скрининг в реальном времени и динамическую оценку рисков. Отличительный элемент — Salv Bridge, сеть совместной борьбы с преступностью. Компания заявляет, что Bridge позволяет банкам и PSP на законных основаниях обмениваться алертами, чтобы быстро замораживать дроп-переводы, а не видеть каждому учреждению лишь свой фрагмент схемы.

Клиенты Целевые клиенты: EMI, PSP, банки, необанки и криптоплатформы. Покрытие — Европа и Великобритания.

Тарифы SaaS-подписка от €1500 в месяц. Поскольку платформа модульная, покупатель обычно выбирает нужные компоненты, и стоит уточнить, как устроено участие в сети Bridge и какие организации в ней уже работают. Кроме того, полезно выяснить сроки внедрения и то, как платформа встраивается в уже действующие процессы комплаенса и расследований.