Refinitiv World-Check

Refinitiv World-Check — база данных повышенного риска, включающая санкции, публично значимых лиц (PEP), государственные компании и негативные публикации в прессе. Принадлежит Лондонской фондовой бирже (LSEG), работает с 2000 года, находится в Лондоне.

Продукты Доступ организован через World-Check One в виде API и портала, через загружаемый поток данных, а также с помощью непрерывного скрининга и отчётов для углублённой проверки (EDD). Непрерывный скрининг заново сверяет клиентскую базу с обновлениями списков — рутинная задача регулируемых компаний после онбординга.

Аудитория Названные пользователи: банки, эквайеры, PSP, EMI, криптобиржи и юридические фирмы. Покрытие компания описывает как глобальное — более 240 стран и территорий. Базу считают отраслевым стандартом, которого ждут банки-корреспонденты при аудитах.

Лицензирование Корпоративная годовая лицензия. Платёжным организациям стоит выяснить, какие модули данных, объёмы поиска и вызовов API включены в лицензию и как доставляются обновления списков.