Scorechain

Scorechain — европейский поставщик KYT и блокчейн-аналитики для криптоактивов и стейблкоинов, ориентированный на соответствие регламенту ЕС MiCA и Travel Rule. Основана в 2015 году, находится в Люксембурге, работает в ЕС, Швейцарии и Великобритании.

Базовая аналитика Продукты включают KYT-мониторинг криптотранзакций, оценку рисков с пользовательскими сценариями, инструмент исследования, due diligence VASP и отчётность по MiCA. Компания специализируется на европейском регулировании и называет MiCA, DORA и AMLD6.

Пакет для MiCA и DORA Отдельный комплект включает мониторинг транзакций для CASP по MiCA, мост Travel Rule по TFR, аналитику рисков white paper и резервов и алерты по санкциям ЕС. Готовые шаблоны политик и правил рассчитаны на надзор ESMA и EBA. Он нацелен на европейские CASP, EMI, крипто-PSP и банки в 27 странах ЕС, а также на эмитентов стейблкоинов.

Клиенты и тарифы Среди более широкого круга клиентов — инвестиционные фонды и кастодианы. Тариф — SaaS-подписка от стартовых пакетов до корпоративных. Компаниям стоит проверить, как шаблоны правил соотносятся с ожиданиями национального надзорного органа.