AML и KYT — Великобритания
AML и KYT — Великобритания: компании, актуальные предложения со ставками и условиями и открытые запросы партнёров. Записей: 34.
Cable
Cable — платформа автоматизированного тестирования эффективности AML-контролей (automated assurance) на 100% транзакций банка или PSP. Основана в 2020 году…
Eastnets
Eastnets предлагает решения SafeWatch для фильтрации платежей SWIFT, SEPA и Instant, AML-мониторинга и борьбы с мошенничеством. Офисы находятся в Дубае (ОАЭ)…
FinScan
FinScan, разработка Innovative Systems, — высокоточная система AML-скрининга клиентов и платёжных сообщений с продвинутыми алгоритмами сопоставления имён и…
Lucinity
Lucinity — платформа расследования финансовых преступлений и мониторинга транзакций с генеративным ИИ-копилотом Luci. Основана в 2018 году, работает из…
Flagright
Flagright — современная AI-нативная платформа мониторинга транзакций (KYT для фиата и крипто), AML-скрининга и кейс-менеджмента с интеграцией, которая, по…
Hawk
Hawk — облачная модульная платформа AML-мониторинга транзакций, платёжного скрининга и детекции мошенничества на основе объяснимого ИИ (Explainable AI)…
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage — AI-платформа для AML-скрининга в фиате и крипто и мониторинга транзакций в реальном времени. Офисы находятся в Лондоне (Великобритания) и…
Coinfirm
Coinfirm — институциональная платформа блокчейн-AML со скорингом KYT и учётом криптоактивов. Офисы находятся в Нью-Йорке (США) и Лондоне (Великобритания)…
Global Ledger
Global Ledger — швейцарская платформа крипто-AML, KYT-мониторинга в реальном времени и расследований с возможностью установки на собственные серверы клиента…
Crystal Intelligence
Crystal Intelligence — европейская платформа блокчейн-аналитики и KYT/AML-комплаенса в реальном времени. Разработана группой Bitfury, базируется в Амстердаме…
Elliptic
Elliptic — поставщик крипто-комплаенса и кроссчейн KYT-мониторинга: технология Holistic Screening анализирует более 500 криптоактивов и мостов. Офисы находятся…
Fourthline
Fourthline — европейский RegTech-провайдер банковского уровня, обеспечивающий полный цикл KYC, CDD и непрерывного AML-мониторинга с юридической…
Feedzai
Feedzai — облачная платформа RiskOps для предотвращения платёжного мошенничества, APP-скама и отмывания денег в реальном времени. Основана в 2011 году, офисы в…
Amlyze
Amlyze — балтийская RegTech-платформа полного цикла AML/CFT: мониторинг транзакций (KYT), скрининг санкций и оценка рисков. По данным компании, создана бывшими…
aml.bot / HopTrail
aml.bot / HopTrail — специализированная платформа подтверждения источника средств (Crypto Source of Funds и Source of Wealth) для банков и платёжных…
21 Analytics
21 Analytics — швейцарский разработчик on-premise ПО для соблюдения Travel Rule (21 Travel Rule) и верификации некастодиальных кошельков по протоколу Address…