Sumsub

Sumsub — платформа полного цикла верификации: KYC, KYB, AML, non-doc-верификация, liveness и антифрод для крипто, iGaming и финтеха. Основана в 2015 году, офисы — в Лондоне и Лимасоле.

Верификация Заявлены проверка ID по 14 000+ типам документов, биометрический liveness, проверка бизнеса (KYB), non-doc KYC и решение для Travel Rule. Охват указан глобальный: 220+ стран и территорий.

Мониторинг транзакций Отдельный модуль включает правила KYT для фиата и крипто, ончейн-скоринг рисков кошельков, интеграции протоколов Travel Rule (TRP, Notabene, VerifyVASP) и Case Manager. Он связывает KYC-профиль пользователя с ончейн- и карточными транзакциями и подключается в составе платформы или отдельно.

Тарифы Компания указывает цену от $1,35 за проверку: базовый тариф от $149 в месяц плюс корпоративные пакеты.

Целевые сегменты — криптобиржи, PSP, iGaming, трейдинг, EMI и маркетплейсы. Итоговая цена зависит от объёма проверок и выбранных модулей.