Amlyze

Amlyze — балтийская RegTech-платформа полного цикла AML/CFT: мониторинг транзакций (KYT), скрининг санкций и оценка рисков. По данным компании, создана бывшими регуляторами Банка Литвы, основана в 2019 году.

Продукты - мониторинг транзакций в реальном времени и ретроспективный, для фиата и крипто; - скоринг риска клиентов; - скрининг PEP и санкций; - управление кейсами.

Рынки и клиенты Литва, Латвия, Эстония, Польша, Великобритания и весь ЕС. Компания называет себя одним из главных фаворитов среди европейских EMI и VASP, лицензированных в Литве и Польше.

Коммерческая модель Подписка SaaS.

Кому подходит Малым и средним EMI, платёжным институтам и провайдерам криптоуслуг в странах Балтии и Польше, которым нужен мониторинг и банковских или карточных, и крипто-потоков в одном инструменте. Регуляторный опыт команды может помочь согласовать правила с ожиданиями надзора. Библиотеку правил, варианты интеграции и цену стоит запросить у Amlyze.