ComplyAdvantage

ComplyAdvantage — AI-платформа для AML-скрининга в фиате и крипто и мониторинга транзакций в реальном времени. Офисы находятся в Лондоне (Великобритания) и Нью-Йорке (США), компания основана в 2014 году.

Продукты В линейку входят ComplyAdvantage Mesh, Real-time Transaction Monitoring (KYT), скрининг по санкциям, PEP и негативным медиа, а также Payment Screening. Компания заявляет, что собственный ИИ обновляет глобальный граф санкций и PEP каждые несколько минут, поэтому проверка идёт по актуальным данным, а не по периодическим спискам.

Клиенты и покрытие Целевые клиенты: банки, PSP, EMI, финтех-компании, криптобиржи и операторы iGaming. Покрытие описано как глобальное.

Тарификация Тарифы корпоративные, по модели SaaS: расчёт идёт от объёма транзакций и числа проверяемых профилей. Точные уровни не опубликованы и согласуются с вендором.

Кому подходит Комплаенс-командам, которым нужны проверка имён и мониторинг транзакций по классическим и криптопотокам в одной системе, и платёжным компаниям, у которых риск меняется быстрее, чем обновляются списки раз в сутки.