Crystal Intelligence

Crystal Intelligence — европейская платформа блокчейн-аналитики и KYT/AML-комплаенса в реальном времени. Разработана группой Bitfury, базируется в Амстердаме (Нидерланды), основана в 2018 году.

Продукты В набор входят Crystal Expert KYT, скоринг рисков кошельков и транзакций в реальном времени, Visual Case Tracker и инструменты для соответствия MiCA и FATF. Расследователи могут визуально отслеживать движение средств и вести дела в той же среде.

Клиенты и покрытие Целевые клиенты: криптобиржи, PSP, EMI, банки и финансовые регуляторы. Заявленные регионы: Европа, Великобритания, Ближний Восток, СНГ и Азия, охват глобальный. Компания отмечает, что платформа широко используется европейскими EMI, криптопроцессингами и банками.

Лицензия и цена Платформа продаётся как SaaS-лицензия или пакеты API. Стоимость зависит от числа проверок и выбранных модулей.

Кому подходит Регулируемым криптокомпаниям, которым нужно показывать надзору документированную оценку рисков, и платёжным организациям, которые хотят автоматизировать проверку кошельков по API при онбординге и в ходе постоянного мониторинга.