aml.bot / HopTrail

aml.bot / HopTrail — специализированная платформа подтверждения источника средств (Crypto Source of Funds и Source of Wealth) для банков и платёжных институтов. Основана в 2021 году, охватывает Великобританию, ЕС, Швейцарию и ОАЭ.

Продукты - автоматические отчёты Crypto Source of Wealth; - агрегация истории по биржам и DeFi; - проверка санкционного и миксерного риска.

Для чего нужна Банки часто просят клиентов, заработавших в криптовалюте, документально подтвердить происхождение денег. Компания заявляет, что её отчёты помогают клиентам и PSP обосновать происхождение криптокапитала перед европейскими банками, собирая активность по биржам и ончейн-кошелькам в один документ вместо ручной подборки скриншотов.

Коммерческая модель Подписка SaaS.

Кому подходит Платёжным институтам, EMI и банкам, принимающим на обслуживание крипто-клиентов, а также держателям криптоактивов, которым нужно подтвердить средства при открытии счёта. Глубину отчёта, принимаемые источники, сроки подготовки и цену стоит уточнить у вендора до подключения.