Cable

Cable — платформа автоматизированного тестирования эффективности AML-контролей (automated assurance) на 100% транзакций банка или PSP. Основана в 2020 году, базируется в Лондоне, есть присутствие в США.

Продукты В списке: 100% автоматизированный контроль качества AML, выявление нарушений регуляторных требований, оценка рисков и надзор за BaaS-партнёрами. По данным компании, платформа проверяет, не пропустила ли основная система KYC или KYT подсанкционную или фродовую операцию.

Клиенты и покрытие Целевые клиенты — банки-спонсоры, EMI, PSP и финтех-компании. Заявленная география: Великобритания, США и ЕС.

Коммерческая модель Cable продаётся как корпоративный SaaS. Поскольку продукт проверяет существующие контроли, а не заменяет их, доступ к данным и форматы отчётов покупателю нужно согласовать с вендором при подключении.

Компания называет себя первой платформой такого типа: она проверяет не клиентов, а сами контроли, то есть работу уже установленных у банка или PSP систем комплаенса.