Coinfirm

Coinfirm — институциональная платформа блокчейн-AML со скорингом KYT и учётом криптоактивов. Офисы находятся в Нью-Йорке (США) и Лондоне (Великобритания), компания основана в 2016 году.

Продукты В набор входят AML/KYT Platform, 350+ сценариев риска, инструменты FATF Travel Rule и Institutional Crypto Data & Accounting. Компания заявляет, что объединяет блокчейн-аналитику Coinfirm с институциональным бэк-офисом Lukka, поэтому данные для комплаенса и бухгалтерии поступают от одного поставщика.

Клиенты Целевые клиенты: криптобиржи, банки, PSP, администраторы фондов и платёжные процессоры. Это компании, которым нужно проверять адреса кошельков и транзакции и вести учёт в соответствии с требованиями регуляторов.

Покрытие и цена Покрытие заявлено как глобальное. Coinfirm продаётся по корпоративной лицензии; цена зависит от выбранных модулей и объёма проверок и запрашивается у компании.

Кому подходит Регулируемым и частично регулируемым компаниям, которые принимают или отправляют криптовалюту и хотят получать скоринг рисков, соблюдение Travel Rule и данные для учёта от одного вендора, а не набор разрозненных инструментов.