FinScan

FinScan, разработка Innovative Systems, — высокоточная система AML-скрининга клиентов и платёжных сообщений с продвинутыми алгоритмами сопоставления имён и дедупликации данных. Компания основана в 1968 году, офисы в Питтсбурге (Пенсильвания) и Лондоне.

Продукты скрининга В набор входят скрининг санкций и PEP, скрининг платежей в реальном времени, скрининг UBO и движок качества данных и сопоставления. По данным компании, FinScan известен точностью нечёткого поиска для арабских, славянских и азиатских имён — типичного источника ложных срабатываний и пропусков при транслитерации.

Кому подойдёт Целевые клиенты — банки, платёжные процессоры, EMI, финтех-компании и игорные операторы; охват глобальный.

Развёртывание FinScan предлагается как enterprise SaaS или on-premise. Стоимость лицензии и сроки внедрения согласуются индивидуально, их стоит уточнить у компании. Для банков и платёжных организаций это означает более точный отбор совпадений при проверке клиентов, бенефициаров и платёжных сообщений и меньшую нагрузку на аналитиков, которые разбирают срабатывания вручную. Цену и объём внедрения компания обсуждает с клиентом по запросу.