MemberCheck

MemberCheck — провайдер AML-скрининга, основан в 2008 году, который отдельно оказывает экспертный AML/CTF-консалтинг и оценку рисков. Офис находится в Чатсвуде, штат Новый Южный Уэльс, Suite 213, 7 Railway Street.

Услуги

Указаны три направления: консалтинг по оценке AML-рисков, AML/CTF-консультирование и технология скрининга. Технология скрининга — программная часть предложения, а консультационное направление помогает регулируемым бизнесам выстроить оценку рисков и программы. Сочетание инструмента и консультаций позволяет выбрать только одно из них или использовать оба.

Рынки

В качестве рынков названы Австралия и Япония. Австралийский режим описан через терминологию AML/CTF, используемую компанией, а японский рынок показывает присутствие за пределами родной страны.

Кому подходит

MemberCheck может подойти платёжным компаниям, провайдерам денежных переводов, банкам и другим подотчётным организациям, которым нужна система скрининга вместе с помощью в документировании и оценке рисков. Цены, варианты внедрения и объём консультационных проектов в имеющихся сведениях не опубликованы и запрашиваются у компании.