KYCifi

KYCifi — консалтинговая компания по финансовым преступлениям для платёжных, криптовалютных и других регулируемых бизнесов. Офис находится в Манчестере, No.1 Spinningfields; указанные рынки — Великобритания и Пакистан.

Услуги

Компания предлагает due diligence, AML-консалтинг, услугу fractional MLRO, сопровождение получения крипторазрешений, постоянный скрининг и внешние мощности для проверок. Fractional MLRO позволяет получить экспертизу ответственного за противодействие отмыванию без найма сотрудника на полную ставку, а внешние мощности помогают командам в периоды пиковой нагрузки по алертам и онбордингу.

Вводное предложение

KYCifi заявляет, что проводит одну первичную оценку реального кейса для каждой компании бесплатно и без обязательства продолжать сотрудничество. Это позволяет проверить подход на собственных материалах до согласования объёма работ.

Кому подходит

Услуга подойдёт регулируемым компаниям, которым быстро нужна комплаенс-мощность: платёжным институтам, криптобизнесам и заявителям на получение разрешений. Цены на постоянное сотрудничество не опубликованы, их стоит запросить напрямую.