Moonstone Compliance

Moonstone Compliance — южноафриканский провайдер лицензирования и комплаенса для финансового сектора, входящий в Moonstone Group. Юрлицо — Moonstone Compliance (Pty) Ltd, адрес — 25 Quantum Street, Technopark, Стелленбош.

Услуги

Компания указывает лицензирование FSP, комплаенс по криптоактивам, программы FICA/AML, а также регуляторный мониторинг и обучение. FSP — разрешение поставщика финансовых услуг, FICA — южноафриканский закон о противодействии отмыванию, а мониторинг и обучение помогают фирме следить за изменениями и готовить сотрудников.

Разделы

Компания размещена в разделах криптолицензирования и комплаенс-аутсорсинга. Упоминание криптоактивов означает, что она работает и с бизнесами в сфере цифровых активов, помимо традиционных поставщиков финансовых услуг.

Рынок

Рынок — Южная Африка. Стоимость и сроки в имеющихся сведениях не опубликованы. Компаниям, сравнивающим провайдеров, стоит спросить, готовит ли фирма заявку на лицензию сама или поддерживает внутренние команды, как часто пересматривает AML-программы и проводится ли обучение для комплаенс-офицера и сотрудников первой линии.