Legal Paradox

Legal Paradox — мексиканская юридическая фирма для fintech и цифровых активов, основана в 2017 году. Сопровождает лицензирование IFPE/IFC, вопросы VASP и Banxico, AML/CFT, режим sandbox и выход технологических финансовых компаний на рынок.

Услуги

IFPE и IFC — категории финтех-институтов в мексиканском законе о финтехе: первая охватывает учреждения электронных платёжных фондов, вторая — учреждения коллективного финансирования. Фирма указывает лицензирование обеих категорий, а также соответствие требованиям VASP и Banxico для компаний, работающих с виртуальными активами, программы AML/CFT, заявки в sandbox и общий выход финтеха на рынок.

Разделы и рынок

Фирма представлена в разделах платёжного лицензирования, криптолицензирования и комплаенс-аутсорсинга. Рынок — Мексика, поэтому практика подходит компаниям, которые хотят работать там по местной лицензии или протестировать продукт в условиях надзора.

Что уточнить

Стоимость, сроки и распределение работы между самой фирмой и регуляторами не опубликованы. До начала сотрудничества клиенту стоит выяснить, какая категория разрешения подходит продукту, что включает путь через sandbox и как организовано постоянное AML/CFT-сопровождение.