Northhold Advisory

Northhold Advisory — независимая консалтинговая компания по AML и комплаенсу для платёжных, финтех- и криптовалютных компаний. Работает как Northhold Advisory LLP, регистрационный номер 260540009757, по модели remote-first из Астаны, Казахстан.

Услуги Компания называет две услуги: AML-консалтинг и комплаенс-консалтинг. Ориентация на платёжные и криптовалютные компании означает, что работа строится вокруг систем противодействия отмыванию денег и регуляторных ожиданий к такому бизнесу.

Рынки Заявленные юрисдикции — Казахстан, Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА/AIFC), Европейский союз и Великобритания. Такой охват подходит компаниям, у которых есть лицензии или планы в МФЦА и которым нужны те же стандарты для деятельности в ЕС и Великобритании.

Кому подходит Платёжным институтам, финтех-стартапам и провайдерам виртуальных активов в Центральной Азии или тем, кто выходит туда из Европы и предпочитает независимого консультанта штатному специалисту по комплаенсу. Ставки и формат работы не опубликованы, их стоит уточнить у компании.