Waystone Compliance Solutions

Waystone Compliance Solutions — международный провайдер комплаенс-консалтинга, предоставляющий внешних MLRO и Compliance Officer, включая AML/KYC и поддержку лицензирования. Офис находится по адресу 4th Floor, 35 Shelbourne Road, Ballsbridge, Дублин, Ирландия.

Услуги

В списке шесть позиций:

• внешний MLRO или Compliance Officer;
• аутсорсинг AML/KYC;
• AML-фреймворк;
• обучение по AML;
• устранение замечаний (remediation);
• получение регуляторного разрешения.

Набор подходит регулируемым компаниям, которым нужна именная комплаенс-функция без найма сотрудника, и заявителям, которым нужно построить AML-систему и представить её регулятору. Remediation применяется, когда в действующей программе обнаружены пробелы после проверки или внутреннего обзора.

Рынки

В профиле перечислены пятнадцать стран и регионов: Великобритания, Сингапур, Гонконг, ОАЭ, Каймановы острова, США, Ирландия, Люксембург, Швейцария, Франция, Германия, Бермуды, Канада, Филиппины и Индия. Также назван Европейский союз. Какие услуги доступны в какой стране и через какое юрлицо, стоит уточнить у компании.

Кому подходит

Предложение подойдёт платёжным институтам, EMI, фондам и другим регулируемым компаниям, которые хотят передать на аутсорсинг функции MLRO и комплаенса или подготовить заявку на лицензию.