AML и KYT
Проверка кошельков и транзакций, AML-мониторинг.
Complidata
Complidata — европейская AI-платформа для оптимизации мониторинга транзакций и фильтрации имён и платежей. Компания базируется в Генте (Бельгия) и присутствует…
Identomat
Identomat — платформа автоматизированного AML-скрининга, непрерывного мониторинга списков и биометрического KYC для финтеха и крипто. Основана в 2020 году…
IMTF
IMTF — швейцарский разработчик модульной платформы SironOne для противодействия отмыванию денег, KYT, KYC и налогового комплаенса. Компания основана в 1987…
Eastnets
Eastnets предлагает решения SafeWatch для фильтрации платежей SWIFT, SEPA и Instant, AML-мониторинга и борьбы с мошенничеством. Офисы находятся в Дубае (ОАЭ)…
FinScan
FinScan, разработка Innovative Systems, — высокоточная система AML-скрининга клиентов и платёжных сообщений с продвинутыми алгоритмами сопоставления имён и…
Dow Jones Risk & Compliance
Dow Jones Risk & Compliance — институциональный поставщик структурированных данных о санкциях, PEP, санкционном владении (правило 50%) и негативных публикациях…
Castellum.AI
Castellum.AI — высокоскоростная API-платформа проверки санкций, PEP, экспортного контроля и крипто-адресов с обновлением списков каждые пять минут. Основана в…
Lucinity
Lucinity — платформа расследования финансовых преступлений и мониторинга транзакций с генеративным ИИ-копилотом Luci. Основана в 2018 году, работает из…
Flagright
Flagright — современная AI-нативная платформа мониторинга транзакций (KYT для фиата и крипто), AML-скрининга и кейс-менеджмента с интеграцией, которая, по…
Hawk
Hawk — облачная модульная платформа AML-мониторинга транзакций, платёжного скрининга и детекции мошенничества на основе объяснимого ИИ (Explainable AI)…
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage — AI-платформа для AML-скрининга в фиате и крипто и мониторинга транзакций в реальном времени. Офисы находятся в Лондоне (Великобритания) и…
Beosin
Beosin — азиатская платформа безопасности Web3 и крипто-AML/KYT-комплаенса, построенная вокруг продуктов Trace и KYT. Компания основана в 2018 году, базируется…
Breadcrumbs
Breadcrumbs — доступная и наглядная платформа крипто-аналитики, KYT-мониторинга и трассировки средств для комплаенс-команд. Основана в 2021 году, базируется в…
Coinfirm
Coinfirm — институциональная платформа блокчейн-AML со скорингом KYT и учётом криптоактивов. Офисы находятся в Нью-Йорке (США) и Лондоне (Великобритания)…
Global Ledger
Global Ledger — швейцарская платформа крипто-AML, KYT-мониторинга в реальном времени и расследований с возможностью установки на собственные серверы клиента…
Merkle Science
Merkle Science — предиктивная платформа крипторисков с поведенческим KYT-мониторингом Compass, которая выявляет подозрительные паттерны даже для неразмеченных…
Crystal Intelligence
Crystal Intelligence — европейская платформа блокчейн-аналитики и KYT/AML-комплаенса в реальном времени. Разработана группой Bitfury, базируется в Амстердаме…
Elliptic
Elliptic — поставщик крипто-комплаенса и кроссчейн KYT-мониторинга: технология Holistic Screening анализирует более 500 криптоактивов и мостов. Офисы находятся…
Связанные подразделы
AML- и KYT-инструменты
Обязанности по противодействию отмыванию касаются PSP, EMI, обменников, OTC-десков и крипто-бизнеса. Здесь собраны вендоры AML-проверки, мониторинга транзакций и KYT — анализа блокчейн-кошельков.
Фиатный AML: что делает софт
- Проверка клиентов и контрагентов по санкциям и PEP, с регулярным перескринингом.
- Мониторинг транзакций по правилам и поведению: дробление, транзит, нетипичные страны.
- Очереди алертов и кейсы для аналитиков комплаенса.
- Подготовка сообщений о подозрительных операциях в формате регулятора.
- Журнал: кто, что и почему проверил.
KYT для крипты
- Риск-скор кошелька или транзакции по связям с санкционными адресами, даркнетом, миксерами, украденными средствами.
- Проверка до зачисления и до вывода для обменников и криптопроцессинга.
- Поддержка Travel Rule для переводов между VASP.
- Покрытие нужных сетей — для USDT это как минимум TRON и Ethereum.
Для обменников и OTC-десков политика по «грязным» монетам на данных KYT — первое, о чем спрашивают контрагенты.
Как выбрать AML-сервис
- Чьи санкционные списки и форматы отчетности поддерживаются.
- Можно ли настраивать пороги своей командой, без вендора.
- Объем алертов против ресурса аналитиков — спросите про ложные срабатывания у похожих клиентов.
- Оплата: за проверку, за транзакцию в мониторинге или за кошелек.
- Скорость API для решений в реальном времени.
Смежные разделы
Софт помогает, но не заменяет функцию комплаенса. Смотрите KYC и KYB для онбординга, аутсорс комплаенса для MLRO и AML-политик и крипто-лицензии (VASP) для крипто-бизнеса. Фильтруйте по стране, условия — во вкладке «Предложения», или оставьте запрос.
Типичная связка
На практике AML-контур собирают из KYC-провайдера, скрининга санкций, мониторинга транзакций и KYT для крипты, а политики и разбор сложных кейсов отдают специалистам.