Identomat

Identomat — платформа автоматизированного AML-скрининга, непрерывного мониторинга списков и биометрического KYC для финтеха и крипто. Основана в 2020 году, офисы в Довере (США) и Тбилиси (Грузия), работает в СНГ, Восточной и Западной Европе, Центральной Азии и MENA.

Продукты В набор входят глобальный скрининг AML и PEP, постоянный мониторинг списков, биометрический KYC и подтверждение адреса. Компания отмечает сильную поддержку документов и транслитерации имён из стран СНГ, Кавказа, Центральной Азии и Европы — области, где универсальные инструменты скрининга часто работают хуже.

Кому подойдёт Целевые вертикали: криптобиржи, PSP, финтех, iGaming и банкинг.

Тарификация Identomat предлагает гибкие тарифы по числу проверок. Ставки в данных не приведены, их нужно уточнить у компании. Для регионов с нестандартными документами имеет смысл заранее согласовать перечень поддерживаемых видов удостоверений. Сервис удобен компаниям, которые обслуживают клиентов из стран с нелатинской записью имён и должны регулярно перепроверять их по санкционным спискам.