CipherTrace

CipherTrace — платформа оценки крипторисков Mastercard Crypto Secure, построенная на приобретённой технологии CipherTrace; она позволяет банкам и эквайерам оценивать AML-риск криптобирж и PSP. CipherTrace основана в 2015 году, платформа базируется в Перчейзе (Нью-Йорк).

Продукты В списке: панель рисков Crypto Secure для банков и эквайеров, скоринг рисков VASP и AML-аналитика card-to-crypto. В описании сказано, что именно через эту систему банки-эквайеры оценивают риски крипто-мерчантов по картам Mastercard.

Клиенты и покрытие Целевые клиенты — банки-эквайеры, банки-эмитенты, PSP и карточные сети. География описана как глобальная.

Коммерческая модель Решение представлено как корпоративное предложение Mastercard, поэтому доступ и цена согласуются через Mastercard, а не через отдельный канал продаж CipherTrace. Состав модулей и формат отчётов для эквайера стоит уточнить заранее.

Платформа ориентирована на банки и эквайеров, которым нужно оценивать риск криптобирж и PSP как мерчантов, принимающих карты, и опирается на скоринг VASP.