Chainalysis

Chainalysis — поставщик блокчейн-аналитики и мониторинга крипто-транзакций в реальном времени с продуктами Chainalysis KYT, Reactor и Sentinel, а также Alterya. Основана в 2014 году, базируется в Нью-Йорке.

Продукты В списке: KYT для мониторинга транзакций в реальном времени, расследования в Reactor, проверка адресов и оценка рисков VASP. Компания сообщает, что располагает крупнейшей базой размеченных кластеров даркнет-площадок, миксеров, рансомвари и санкций OFAC, и оценивается в 8,6 млрд долларов.

Клиенты и покрытие Целевые клиенты — криптобиржи, кастодианы, PSP, банки и правоохранительные органы. Покрытие описано как глобальное, более 70 стран.

Коммерческая модель Лицензия оформляется по годовому корпоративному соглашению. Модули оцениваются отдельно, поэтому команде комплаенса стоит сразу определить, нужны ли ей мониторинг, инструменты расследований или и то, и другое.

Список клиентов в описании включает правоохранительные органы наряду с финансовыми организациями. Состав модулей и условия лицензии лучше сверять с вендором под вашу модель рисков.