Zeej Strategic Consulting

Zeej Strategic Consulting — консалтинговая компания в ОАЭ, специализирующаяся на AML, регуляторном комплаенсе и стратегическом сопровождении. Офис находится по адресу Office No. M-09, Business Venue Building, Oud Metha, Дубай.

Услуги

Названы три направления:

• AML-консалтинг;
• регуляторный комплаенс;
• стратегическое консультирование.

Первые два — обычные задачи внешнего комплаенс-партнёра: построение политик и контролей по противодействию отмыванию денег и приведение бизнеса в соответствие с требованиями регулятора ОАЭ. Стратегическое консультирование дополняет их и говорит о том, что компания помогает выстраивать регуляторный подход до запуска или расширения.

Рынки

Компания работает в Объединённых Арабских Эмиратах. Юридическое лицо, номера лицензий, год основания и цены в профиле не указаны, поэтому договорную сторону и структуру вознаграждения нужно подтвердить при первом контакте.

Кому подходит

Компания интересна платёжным фирмам, обменным домам, криптобизнесу и другим компаниям, которые работают на рынке ОАЭ или выходят на него и хотят получить внешнюю помощь с AML-программами и регуляторными требованиями без создания полноценного отдела комплаенса. Тем, кому нужны ещё ПО для санкционного скрининга или назначенный MLRO, следует уточнить, входят ли такие услуги: в перечне их нет.