Winnow Consultant

Winnow Consultant — консалтинговая компания в ОАЭ, специализирующаяся на AML/CFT и налогах. Предлагает внешнего MLRO, обучение, аудит и собственную screening-платформу. Юрлицо — Winnow Management and Tax Consultant LLC, основано, по данным компании, в 2021 году; офис находится в Дейре, Дубай (Office SM 12B, New Al Safiya, Hor Al Anz).

Услуги

В списке шесть позиций:

• программа AML/CFT;
• аутсорсинг MLRO;
• аудит и обучение по AML;
• скрининг по санкционным спискам;
• отчётность goAML;
• корпоративный налог и НДС.

Отличительная черта — сочетание AML и налогов. Регулируемый или финансовый бизнес в ОАЭ может получить у одного консультанта программу по противодействию отмыванию денег, именного MLRO, подачу отчётов через систему goAML и сопровождение по корпоративному налогу и НДС.

Рынки

Компания работает в ОАЭ. Регуляторные разрешения и цены в профиле не опубликованы.

Кому подходит

Предложение интересно компаниям ОАЭ — платёжным фирмам, обменным домам, криптобизнесу и торговым компаниям, — которым нужны внешний MLRO, инструмент санкционного скрининга и AML-аудит и которые хотят одновременно закрыть налоговый комплаенс. Условия и стоимость нужно запрашивать напрямую.