The MLRO

The MLRO — это AML-консалтинг и частичная занятость MLRO для FCA-регулируемых финтех-компаний и криптокомпаний, работающих с VARA. Юридическое лицо — The MLRO Ltd.

Услуги

В перечне услуг указаны fractional MLRO, разработка AML-программы, разработка KYC/CDD-фреймворка, комплаенс VARA и реализация регуляторных проектов. Fractional MLRO означает должностное лицо на неполной занятости, которое принимает ответственность сотрудника по противодействию отмыванию денег для компании, не нуждающейся в штатном специалисте. Разработка фреймворка и реализация проектов охватывают построение программы и выполнение регуляторной работы с определённым объёмом.

Рынки

Компания называет Великобританию, ОАЭ, Европейский союз, Гибралтар, Каймановы острова и Сингапур.

Цены

По данным компании, работа оплачивается фиксированной суммой за согласованный объём, а первая консультация бесплатна. Денежные тарифы не опубликованы.

Кому подойдёт

Фирма актуальна для молодых платёжных и криптокомпаний под надзором FCA, а также для тех, кто выходит в Дубай под VARA и нуждается в опытном AML-специалисте без постоянной зарплаты.