Thistle Consulting

Thistle Consulting — британская консалтинговая компания по финансовому комплаенсу, предлагающая AML-аудиты, remediation и внешних специалистов для онбординга и борьбы с финансовыми преступлениями. Юридическое лицо — Thistle Initiatives Limited (номер 07078648), основано в 2009 году, офис рядом с St Paul's в Лондоне.

Услуги

Фирма называет консультирование по финансовым преступлениям, AML-аудит, гибкие комплаенс-ресурсы, аутсорсинг корпоративного онбординга, remediation, обучение с горячей линией MLRO и предотвращение мошенничества. Гибкие ресурсы и аутсорсинг онбординга позволяют компании подключить опытных сотрудников на время накопившегося объёма, проекта по исправлению или пика числа клиентов. Горячая линия MLRO даёт небольшим компаниям возможность задать вопрос о решениях по отчётности.

Рынок

Заявленный рынок — Великобритания.

Кому подойдёт

Thistle Consulting подойдёт компаниям под надзором FCA, платёжным институтам и финтехам, которым нужна независимая AML-проверка, дополнительные мощности или наведение порядка после замечания регулятора. Ставки и минимальный заказ не указаны, их согласуют с фирмой.