Solvere247

Solvere247 — специализированная фирма по AML/CTF в ОАЭ. Она предоставляет внешних MLRO, помогает внедрять системы комплаенса и поддерживает компании при регуляторных запросах.

Услуги

Фирма называет outsourced MLRO, AML/CTF framework, оценку рисков, политики и контроли, обучение и поддержку при регуляторных обжалованиях. Внешний MLRO — самая характерная позиция: регулируемая компания может назначить внешнего сотрудника по противодействию отмыванию денег вместо найма собственного. Политики, контроли, оценка рисков и обучение составляют основу системы, а поддержка при обжаловании нужна, когда регулятор выдвинул претензию и компании нужно ответить.

Рынок

Заявленный рынок — ОАЭ. Местное присутствие здесь важно, поскольку финансовый и виртуально-активный бизнес надзирают несколько органов, и у каждого свои ожидания к функции комплаенса.

Кому подойдёт

Solvere247 подойдёт финансовым и криптокомпаниям в ОАЭ, которым нужен квалифицированный MLRO или независимая оценка AML/CTF-контура. Стоимость и условия работы не указаны, их стоит запросить напрямую.