AML и KYT
Проверка кошельков и транзакций, AML-мониторинг.
Nansen
Nansen — блокчейн-аналитическая платформа с базой из более чем 300 млн размеченных криптокошельков в 20+ сетях. Метки охватывают категории вроде Smart Money…
TRUST
TRUST — отраслевой консорциум и P2P-протокол соблюдения Travel Rule без центрального хранилища персональных данных, возглавляемый Coinbase, Circle, Kraken и…
VerifyVASP
VerifyVASP — децентрализованный альянс и протокол обмена данными по Travel Rule FATF и проверки контрагентов-VASP, работающий в Азии и мире. Основан в 2020…
Tracker / Arkham Intelligence
Tracker / Arkham Intelligence — платформа деанонимизации блокчейна на базе AI-движка ULTRA, которая связывает крипто-адреса с реальными компаниями, фондами…
Solidus Labs
Solidus Labs — разработчик HALO, платформы мониторинга криптотранзакций, выявления рыночных манипуляций и DeFi-рисков. Компания основана в 2018 году и работает…
Range
Range — швейцарская платформа мониторинга кроссчейн-транзакций в реальном времени, KYT-правил и защиты стейблкоин-платежей. Охватывает USDC через CCTP, Cosmos…
ValidEntry / Nominis
ValidEntry / Nominis — платформа киберразведки и крипто-AML/KYT (Nominis Vue), которая объединяет ончейн-мониторинг с оффчейн OSINT и даркнет-данными. Основана…
Pelican AI
Pelican AI — платформа интеллектуальной фильтрации платежей (санкции, AML, фрод) и обработки сообщений ISO 20022 и SWIFT на базе NLP и ИИ. Компания работает с…
Moody's Orbis & Grid
Moody's Orbis & Grid — предложение Moody's с данными для углублённого AML- и KYB-скрининга. Оно объединяет корпоративную базу Orbis, по заявлению компании…
Refinitiv World-Check
Refinitiv World-Check — база данных повышенного риска, включающая санкции, публично значимых лиц (PEP), государственные компании и негативные публикации в…
OpenSanctions
OpenSanctions — открытая глобальная база данных и высокопроизводительный self-hosted API Yente по мировым санкциям, спискам PEP и криминальным спискам…
Silent Eight
Silent Eight — ИИ-платформа, которая автоматически закрывает алерты санкционного скрининга и мониторинга транзакций без участия аналитика. Движок называется…
Quantexa
Quantexa — лондонская платформа контекстного принятия решений (decision intelligence), использующая графовое разрешение сущностей для выявления сложных схем…
NICE Actimize
NICE Actimize — корпоративный поставщик решений для AML, KYT, санкционного скрининга и противодействия финансовым преступлениям; его относят к числу крупнейших…
SymphonyAI Sensa-NetReveal
SymphonyAI Sensa-NetReveal — корпоративный стек борьбы с финансовыми преступлениями для банков и платёжных корпораций. Он объединяет NetReveal, платформу…
ThetaRay
ThetaRay — разработчик SONAR, ИИ-платформы («искусственная интуиция») для мониторинга трансграничных платежей, корреспондентских счетов и ремиттанса. Основана…
Sanction Scanner
Sanction Scanner — платформа глобального AML-скрининга по 3000+ санкционным и PEP-спискам и мониторинга транзакций в реальном времени. Основана в 2019 году…
Tookitaki
Tookitaki — разработчик FinCense, платформы AML-мониторинга транзакций и выявления дропов на базе федеративной библиотеки типологий AFC Ecosystem. Основана в…
Ближайшие события: AML и KYT
Все ближайшие событияСвязанные подразделы
AML- и KYT-инструменты
Обязанности по противодействию отмыванию касаются PSP, EMI, обменников, OTC-десков и крипто-бизнеса. Здесь собраны вендоры AML-проверки, мониторинга транзакций и KYT — анализа блокчейн-кошельков.
Фиатный AML: что делает софт
- Проверка клиентов и контрагентов по санкциям и PEP, с регулярным перескринингом.
- Мониторинг транзакций по правилам и поведению: дробление, транзит, нетипичные страны.
- Очереди алертов и кейсы для аналитиков комплаенса.
- Подготовка сообщений о подозрительных операциях в формате регулятора.
- Журнал: кто, что и почему проверил.
KYT для крипты
- Риск-скор кошелька или транзакции по связям с санкционными адресами, даркнетом, миксерами, украденными средствами.
- Проверка до зачисления и до вывода для обменников и криптопроцессинга.
- Поддержка Travel Rule для переводов между VASP.
- Покрытие нужных сетей — для USDT это как минимум TRON и Ethereum.
Для обменников и OTC-десков политика по «грязным» монетам на данных KYT — первое, о чем спрашивают контрагенты.
Как выбрать AML-сервис
- Чьи санкционные списки и форматы отчетности поддерживаются.
- Можно ли настраивать пороги своей командой, без вендора.
- Объем алертов против ресурса аналитиков — спросите про ложные срабатывания у похожих клиентов.
- Оплата: за проверку, за транзакцию в мониторинге или за кошелек.
- Скорость API для решений в реальном времени.
Смежные разделы
Софт помогает, но не заменяет функцию комплаенса. Смотрите KYC и KYB для онбординга, аутсорс комплаенса для MLRO и AML-политик и крипто-лицензии (VASP) для крипто-бизнеса. Фильтруйте по стране, условия — во вкладке «Предложения», или оставьте запрос.
Типичная связка
На практике AML-контур собирают из KYC-провайдера, скрининга санкций, мониторинга транзакций и KYT для крипты, а политики и разбор сложных кейсов отдают специалистам.