VerifyVASP

VerifyVASP — децентрализованный альянс и протокол обмена данными по Travel Rule FATF и проверки контрагентов-VASP, работающий в Азии и мире. Основан в 2020 году, штаб-квартира в Сингапуре.

Сервисы Компания называет Immediate Travel Rule Messaging, VASP Due Diligence, Pre-transaction KYT Integration и архитектуру, соответствующую GDPR и PDPA. Перед переводом отправляющий VASP определяет получающий, обменивается данными об отправителе и получателе и может запустить проверку KYT.

Участники Среди пользователей VerifyVASP названы крупные биржи — Binance, Upbit, OKX, Crypto.com и Kraken, а также кастодианы и крипто-PSP. Компания заявляет, что поддерживает подавляющее большинство объёма биржевых переводов по Travel Rule в Азии и мире.

Рынки и оплата Заявленная география — Сингапур, Южная Корея, Гонконг, Япония, ОАЭ, ЕС и глобальный охват. Участие оплачивается членским или транзакционным взносом. Поскольку требования Travel Rule различаются по юрисдикциям, стоит проверить, какие режимы охватывают ваших контрагентов.