OpenSanctions

OpenSanctions — открытая глобальная база данных и высокопроизводительный self-hosted API Yente по мировым санкциям, спискам PEP и криминальным спискам. Находится в Берлине, Германия, работает с 2020 года.

Продукты В предложение входят: Yente On-Premise Matching API, более 100 мировых санкционных и PEP-списков, Crypto Sanctioned Wallets и Structured Graph Data. Компания сообщает, что команда может развернуть собственный контейнер Yente в Kubernetes и делать миллионы проверок бесплатно внутри своей сети, так что плата за запросы отпадает, а данные клиентов остаются внутри компании.

Кому подходит Целевые пользователи: разработчики финтеха, криптоплатформы, PSP, RegTech-вендоры и банки. Покрытие глобальное. Это слой данных и сопоставления, а не система ведения кейсов, поэтому комплаенс-командам всё равно нужен собственный процесс обработки срабатываний и решений.

Лицензия и цена Данные открытые, а коммерческое использование покрывает коммерческая лицензия или API от 350 евро в месяц. Какие сценарии разрешены для бесплатных данных и что добавляет коммерческая лицензия, стоит проверить по условиям до встраивания в рабочий процесс онбординга.