Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
AML RightSource
AML RightSource — международный провайдер управляемых AML-сервисов, консалтинга по финансовым преступлениям и технологий для команд, которые занимаются…
AML Partners
AML Partners — новозеландская фирма AML/CFT-аудита, консалтинга, документации, исправления замечаний и обучения. Офис находится в районе Олбани, Окленд. Услуги…
AML Experts
AML Experts — австралийские AML-консультанты, юристы и аудиторы для финтеха, букмекеров, онлайн-брокеров и компаний международных переводов. Офис находится в…
AML Compliance Corporation
AML Compliance Corporation — американский BSA/AML-консультант для денежных переводов, обменных операций и других финансовых организаций. Офис находится в…
Amicorp
Amicorp — международная корпоративная группа с услугами создания и управления компаниями, структурирования, фондового и частного клиентского сопровождения…
Amber Gaming
Amber Gaming — консультант по международному игровому лицензированию, постоянному комплаенсу и корпоративному обслуживанию. Юридическое лицо — Amber (Isle of…
Air Corporate
Air Corporate предлагает удалённую регистрацию компаний в Гонконге, а также услуги корпоративного секретаря, бухгалтерию, аудит, налоговую отчётность и…
AGPLAW
AGPLAW — бренд кипрской юридической фирмы A.G. Paphitis & Co LLC, консультирующей проекты в области цифровых активов и регулирования MiCAR. Офис расположен в…
Adeola Oyinlade & Co.
Adeola Oyinlade & Co. — нигерийская юридическая фирма, сопровождающая регистрацию, лицензирование и комплаенс компаний ставок и азартных игр. Офис находится в…
Addisons
Addisons — австралийская юридическая фирма, сопровождающая выход игорного бизнеса на рынок, лицензирование и операционный комплаенс. Сиднейский офис расположен…
AdamSmith
AdamSmith — юридический консультант по криптовалютному лицензированию и корпоративным структурам. Помогает создать компанию и получить разрешение, а также…
ACT
ACT сопровождает получение мальтийских игровых лицензий и оказывает финансово-корпоративные услуги операторам. В мальтийскую группу входят ACT Advisory…
Acclime
Acclime — международный провайдер корпоративных и консультационных услуг, помогающий запускать, вести и развивать бизнес в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на…
ACA Group
ACA Group — глобальный провайдер регуляторного комплаенса, AML-консалтинга и аутсорсинга, включая внешних MLRO и Compliance Officer в ОАЭ. Компания основана в…
AB AML
AB AML — новозеландский провайдер AML/CFT-аудита, консалтинга, внешней CDD и мониторинга. Юридическое лицо — AB AML LTD, регистрационный номер компании…
TMF Group
TMF Group — международный провайдер создания и администрирования юридических лиц, бухгалтерского, налогового и кадрового сопровождения трансграничного бизнеса…
Statrys
Statrys — финтех-платформа, объединяющая регистрацию компаний, бизнес-счета, бухгалтерию и корпоративное сопровождение в Гонконге и Сингапуре. Основана в 2020…
ZEDRA
ZEDRA — международная группа корпоративных услуг, основанная в 2016 году, которая занимается регистрацией и сопровождением компаний. Кроме того, работает как…
Право и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.