Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
Ayla Advisory
Ayla Advisory — провайдер внешнего MLRO, compliance officer и DPO для регулируемых компаний ОАЭ и стран GCC. Юрлицо — Ayla Advisory Ltd, зарегистрировано в…
Avyanco
Avyanco — консалтинговая компания, которая занимается регистрацией бизнеса, получением лицензий, корпоративным и налоговым сопровождением в ОАЭ и международных…
Avenox
Avenox — бутиковая AML- и комплаенс-фирма в ОАЭ, предлагающая внешних MLRO и compliance officer, KYC и проверки комплаенса. Расположена в Дубайском…
Auxadi
Auxadi — международный поставщик бухгалтерских, налоговых, кадровых и корпоративно-юридических услуг, включая создание и запуск юридических лиц. По данным…
Aurion
Aurion — компания по регистрации бизнеса в ОАЭ, которая дополняет её визовым, банковским, налоговым и PRO-сопровождением. Юрлицо — Aurion FZE, по данным…
Atradius Collections
Atradius Collections — международный поставщик услуг по B2B-взысканию задолженности и управлению дебиторской задолженностью. Компания работает с неоплаченными…
Asia Business Centre
Asia Business Centre — компания, которая занимается регистрацией бизнеса в Гонконге, Сингапуре и других международных юрисдикциях и сопровождает его в…
Asensi Abogados
Asensi Abogados — испанская юридическая фирма по игорному праву, получению лицензий, выходу на рынок и AML. Юрлицо — Asensi Abogados, S.L.P., основано в 1998…
ARROWS
ARROWS — чешская юридическая фирма, которая сопровождает MiCA-проекты от учреждения компании до подачи заявки и текущего соблюдения требований. Юрлицо — ARROWS…
ARQ Group
ARQ Group — мальтийская консультационная группа, которая помогает игровым компаниям выбрать юрисдикцию, подготовить заявки на лицензию и обеспечить комплаенс…
Arden Consult
Arden Consult — филиппинский консультант по регулированию и лицензированию в игровой индустрии с упором на лицензии PAGCOR и рыночную стратегию. Компания…
Archipel
Archipel — юридическая фирма с офисами в Париже и Женеве, которая занимается трансграничными спорами, международным исполнением решений и возвратом активов…
ARC Risk and Compliance
ARC Risk and Compliance — американская консалтинговая фирма специалистов по AML и технологиям поддержки комплаенс-программ. Компания расположена в Пеннингтоне…
Aprio
Aprio — американская группа бухгалтерского, налогового и аудиторского сопровождения, работающая с blockchain-компаниями. В источнике названы юрлица Aprio…
Appleby
Appleby — международная юридическая фирма, которая сопровождает создание и лицензирование eGaming-бизнеса на острове Мэн и в Олдерни. Для операторов она…
Annerton
Annerton — независимая юридическая фирма, основанная в 2020 году, которая сопровождает финансовые и технологические компании. Практика цифровых активов…
AMS Europe
AMS Europe — провайдер внешних специалистов AML Officer и MLRO для финтех-компаний, EMI, платёжных и криптовалютных бизнесов. Вместо найма штатного…
AML Solutions
AML Solutions — новозеландская фирма в сфере AML/CFT, которая проводит независимые аудиты, консультирует, обучает сотрудников и берёт на аутсорсинг процедуры…
Право и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.