Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
Boies Schiller Flexner
Boies Schiller Flexner — международная судебная фирма, представляющая клиентов в сложных коммерческих и инвестиционных арбитражах. Юрлицо — одноимённое LLP…
BoardRoom
BoardRoom — корпоративный провайдер в Азиатско-Тихоокеанском регионе: регистрация компаний, секретарские услуги, бухгалтерия, налоги, payroll и реестры…
Block3 Finance
Block3 Finance — международная бухгалтерская и финансовая практика для Web3-компаний: услуги CFO, ежемесячный учёт, налоги и комплаенс. Указанный адрес…
Bizee
Bizee — онлайн-сервис регистрации LLC и корпораций в США, который берёт на себя registered agent, EIN, лицензии и ежегодные корпоративные процедуры. Прежний…
Biz Latin Hub
Biz Latin Hub — компания, которая оказывает услуги по регистрации бизнеса, юридическому сопровождению, бухгалтерии и подбору персонала в Латинской Америке. По…
Bierens
Bierens — юридическая группа по международному взысканию коммерческой задолженности и неоплаченных счетов. По данным компании, она основана в 1952 году. Услуги…
Bichara e Motta Advogados
Bichara e Motta Advogados — бразильская юридическая фирма, консультирующая компании онлайн-ставок и азартных игр по структурированию и регулированию бизнеса…
BetComply
BetComply — консалтинговая компания по техническому и регуляторному комплаенсу iGaming и международному лицензированию. Работает из Лондона. Услуги Названы…
BERCLA Consulting
BERCLA Consulting — американский консультант для финтеха и BaaS-банков: BSA/AML/CFT, due diligence, внешние CCO/CRO и управление рисками. Находится в…
BDO
BDO — мальтийская практика международной сети BDO: финансовый аудит iGaming и fintech, бухгалтерия, налоги и проверки MGA. MGA — Мальтийское управление по…
BBCIncorp
BBCIncorp — онлайн-сервис регистрации компаний и сопровождения международных предпринимателей: корпоративный секретарь, бухгалтерия, аудит и банковские счета…
Bazul LLC
Bazul LLC — сингапурская фирма (ранее Oon & Bazul), специализирующаяся на сложных спорах, обеспечительных мерах и финансовых конфликтах. Юрлицо — Bazul LLC…
Bates Group
Bates Group — консалтинг по финансовым преступлениям, BSA/AML/OFAC и лицензированию для банков, финтеха, MSB и компаний с цифровыми активами. Юрлицо — Bates…
Bastilho Coelho Advogados
Bastilho Coelho Advogados — бразильская юридическая фирма, которая помогает операторам онлайн-ставок и игр выполнять требования SPA/MF. SPA/MF — секретариат…
Barter McKellar
Barter McKellar — южноафриканская юридическая фирма по лицензиям на азартные игры и ставки, корпоративному и регуляторному комплаенсу. Расположена в Рандбурге…
Baker Tilly
Baker Tilly — американская практика международной сети по налогам, внутреннему аудиту и рискам цифровых активов. Названные юрлица: Baker Tilly US, LLP и…
Baker Ing
Baker Ing — компания по международному кредитному контролю и взысканию крупных или чувствительных коммерческих требований. Юрлицо — BAKER ING INTERNATIONAL…
Azran Financial
Azran Financial — CPA-практика по бухгалтерии, аудиту и налогам для blockchain-компаний, криптобирж, эмитентов токенов и инвестиционных фондов. По данным…
Право и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.