Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
Vistra
Vistra — глобальный провайдер корпоративных и фондовых услуг, который сопровождает компании от регистрации до прекращения деятельности. Помимо корпоративных…
Ogier
Ogier — международная юридическая фирма, специализирующаяся на офшорных корпоративных, акционерных и трастовых спорах. Её корпоративное подразделение Ogier…
Ocorian
Ocorian — группа корпоративных услуг, которая создаёт дочерние компании и SPV и сопровождает их, а также занимается корпоративным управлением…
Advapay
Advapay — fintech-вендор, который разрабатывает программное обеспечение для цифрового банкинга и платёжного бизнеса и консультирует по вопросам лицензирования…
JTC
JTC — группа компаний, оказывающая корпоративные, фондовые и частные клиентские услуги. Адрес: JTC House, 28 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 2QP…
IQ-EQ
IQ-EQ — международная группа, которая оказывает услуги корпоративного администрирования и структурирования компаниям, инвесторам и участникам рынков капитала…
CSC
CSC — международный провайдер регистрации и администрирования юрлиц, услуг registered agent, лицензирования и корпоративного комплаенса, основан в 1899 году…
Apex Group
Apex Group — международная группа корпоративных и фондовых услуг. Компания Apex Group Ltd занимается регистрацией юрлиц, администрированием фондов и…
4H Agency
4H Agency — консалтинговое агентство для игорного бизнеса. Оно готовит юридические заключения, занимается лицензированием и сопровождает выход на новые рынки…
3E Accounting
3E Accounting — сингапурская бухгалтерская и корпоративная фирма, основана в 2011 году. Услуги оказывает 3E Accounting Pte Ltd, регистрационный номер…
1st Formations
1st Formations — британский агент по регистрации компаний, основан в 2014 году. Услуги оказывает 1st Formations Limited, номер компании 08861249, адрес: 71-75…
1Office
1Office — провайдер корпоративных услуг, который помогает предпринимателям регистрировать компании на европейских рынках. В списке юрисдикций: Эстония…
Zeta
Zeta — название, под которым работают два направления бизнеса. Первое — технологическая компания, дающая банкам облачную API-платформу для выпуска карт и…
Право и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.