Azakaw

Azakaw — единая модульная RegTech-платформа для управления KYB/KYC-онбордингом, KYT-мониторингом транзакций и регуляторными рисками. Основана в 2021 году, обслуживает лицензированные компании в ОАЭ, на Кипре, в Швейцарии, ЕС и Австралии.

Продукты - мониторинг транзакций в фиате и крипто; - процессы KYC и KYB; - движок матрицы рисков; - регуляторная аудиторская отчётность.

Регуляторный контекст Компания называет регуляторов ОАЭ — DFSA, ADGM и VARA — и кипрского CySEC как рамки, которые поддерживает. Заявляет, что платформа популярна среди лицензированных компаний на Кипре, в Дубае и Швейцарии.

Коммерческая модель Подписка SaaS.

Кому подходит Лицензированным VASP, платёжным институтам и инвестиционным компаниям, которым нужны онбординг, постоянный мониторинг и готовая к аудиту отчётность в одной модульной системе, с поэтапным подключением модулей. Какие наборы правил заранее настроены под каждого регулятора, поддерживаемые источники данных, срок внедрения и цену стоит запросить у Azakaw до выбора тарифа.