Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
CLA Malta
CLA Malta — мальтийская консалтинговая организация, которая предлагает юридическое сопровождение лицензирования финансовых услуг, iGaming и поставщиков…
Chetcuti Cauchi Advocates
Chetcuti Cauchi Advocates — мальтийская юридическая фирма с офисом на улице St Ursula в Валлетте. Фирма консультирует операторов по признанию иностранных…
Chern & Co
Chern & Co — ирландский провайдер корпоративных услуг, компания с ограниченной ответственностью, основан в 2009 году. Находится в Лимерике и обслуживает…
Cedar Financial
Cedar Financial — американская компания по управлению дебиторской задолженностью, основана в 1991 году. Она занимается взысканием долгов как внутри США, так и…
CCI Credit Management
CCI Credit Management — компания по взысканию задолженности из Портмадога (Уэльс), зарегистрированная как limited company. Она занимается просроченными…
Carey Olsen
Carey Olsen — офшорная юридическая фирма по коммерческим, банковским и трастовым спорам, мошенничеству и поиску активов. Адрес на Гернси: Carey House, Les…
Capital Compliance Experts
Capital Compliance Experts — американская консультационная компания, специализирующаяся на лицензировании денежных переводов и регуляторном комплаенсе. Она…
CANDEY
CANDEY — юридическая фирма по сложным коммерческим судебным спорам, в том числе с банками и крупными корпорациями. Юрлица: CANDEY Limited и CANDEY LLC; офис в…
Camuso CPA
Camuso CPA — американская CPA-практика для криптоинвесторов, торговых фирм и Web3-компаний: бухгалтерия, сверка транзакций и налоги. По данным компании, она…
CAML
CAML — литовская команда аутсорсингового AML-комплаенса для финтеха, платёжных организаций, CASP и управляющих фондами. Юрлицо — CAML UAB, регистрационный…
Byte Accounting
Byte Accounting — британская фирма цифровой бухгалтерии с выделенным бухгалтером для малого и среднего бизнеса. Юрлицо — Byte Accounting Limited…
Business Link
Business Link — компания по регистрации бизнеса и лицензированию в ОАЭ и Саудовской Аравии с административной поддержкой запуска. Юрлицо — Business Link LLC…
Burkland
Burkland — американская фирма финансового аутсорсинга для fintech, платёжных и криптостартапов. Она берёт на себя финансовую функцию, которую ранние компании…
Buckingham Capital Consulting
Buckingham Capital Consulting — международный консультант, сопровождающий лицензирование платёжных, криптовалютных и игорных моделей. На сайте выделены…
Brown Rudnick
Brown Rudnick — международная фирма по трансграничным спорам о мошенничестве, поиску активов и судебным обеспечительным мерам. Юрлицо — Brown Rudnick LLP…
Brandl Talos
Brandl Talos — австрийская юридическая фирма по международному игровому праву, лицензированию и корпоративным сделкам. Юрлицо — BRANDL TALOS Rechtsanwält:innen…
BPM
BPM — американская фирма по аудиту, налогам и бухгалтерскому сопровождению бирж, майнеров, stablecoin-платформ и Web3-компаний. Юрлицо — BPM LLP, основано в…
Bojosi Consulting Solutions
Bojosi Consulting Solutions — специализированная африканская консалтинговая группа по игорному регулированию, лицензированию и комплаенсу. Названные рынки: ЮАР…
Право и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.