Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
Cooke Young & Keidan
Cooke Young & Keidan — лондонская бутиковая фирма по коммерческим договорным спорам и международному арбитражу. Практикует как партнёрство с ограниченной…
Controlaccount
Controlaccount — британский поставщик аутсорсинга взыскания, кредитного контроля и международного управления просроченной задолженностью. Работает для…
Consulting24
Consulting24 — бренд, который работает с криптолицензированием и корпоративным запуском проектов. По данным официального сайта, за ним стоит эстонское юрлицо…
Complyport
Complyport — регуляторный консультант для финансовых компаний и бизнеса цифровых активов. Помогает определить необходимые разрешения, сопровождает авторизацию…
Compliense Advisors
Compliense Advisors — австралийский консультант по AML/CTF и финансовым преступлениям, предлагающий абонентскую поддержку небольшим организациям и стартапам…
Compli-Serve
Compli-Serve — консультант по финансовому регулированию в ЮАР, у которого есть отдельный сервис License Assist, включая заявки новых поставщиков криптовалютных…
Company Partners
Company Partners занимается регистрацией компаний и корпоративными процедурами в ЮАР, включая CIPC, SARS и дополнительные бизнес-регистрации. Зарегистрирована…
Company Bureau
Company Bureau — ирландский поставщик услуг по регистрации компаний, секретарскому обслуживанию, юридическому адресу, директорам и налоговой регистрации…
Companow
Companow помогает иностранным предпринимателям зарегистрировать компании во Франции, а также предлагает домициляцию и бухгалтерское сопровождение. Сервис…
Companio
Companio — сервис удалённой регистрации и обслуживания эстонских компаний с автоматизацией бухгалтерии и обязательного комплаенса. Работает через…
Companies MadeSimple
Companies MadeSimple — британская онлайн-платформа для регистрации компаний, адресных услуг, идентификации директоров и корпоративного секретарского…
Commitbiz
Commitbiz — компания по регистрации и сопровождению бизнеса, работающая как Commitbiz LLC из Dubai World Trade Center на Sheikh Zayed Road. Она занимается…
Collas Crill
Collas Crill — офшорная юридическая фирма, которая ведёт споры, срочный розыск и замораживание активов. Адрес — Glategny Court в Сент-Питер-Порте (Гернси), а…
CohnReznick
CohnReznick — американская группа профессиональных услуг, которая консультирует по учёту криптоактивов и готовит компании к IPO в части финансовой отчётности…
Cohen & Co
Cohen & Co — американская аудиторско-налоговая фирма для инвестиционной индустрии, в том числе для фондов цифровых активов. Основана в 1977 году, работает…
Coface
Coface — международная группа в сфере кредитного страхования, бизнес-информации и взыскания коммерческих долгов. Названное юридическое лицо — Compagnie…
COBALT
COBALT — балтийская юридическая группа с выделенной fintech-практикой. Работает в Эстонии, Латвии и Литве и сопровождает технологические финансовые компании на…
Clerky
Clerky — онлайн-сервис юридического оформления стартапов: регистрация Delaware C corporation и подготовка корпоративных документов, которые нужны дальше…
Право и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.