Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
Direct Collection Bailiffs Ltd
Direct Collection Bailiffs Ltd, или DCBL, — британская компания по взысканию задолженности и исполнению решений Высокого суда. Работает в Великобритании…
Dickinson Wright
Dickinson Wright — юридическая фирма США и Канады с практикой игорного лицензирования, комплаенса и трансграничных сделок. Названные юрлица — PLLC и LLP…
DF Advocates
DF Advocates — мальтийская юридическая фирма, которая сопровождает финансовый проект от создания структуры до лицензии и текущего комплаенса. В…
Decisive Zone
Decisive Zone помогает регистрировать компании в ОАЭ, выбирать между free zone и mainland, оформлять визы, открывать бизнес-счета и получать корпоративное…
Darien Advisors
Darien Advisors — crypto-native практика налогов, бухгалтерии и финансового сопровождения Web3-бизнеса и инвесторов. Основана в 2021 году, работает в США через…
Darcey Quigley
Darcey Quigley — британская компания по досудебному взысканию коммерческих счетов внутри страны и за рубежом. Зарегистрированное юрлицо — DARCEY QUIGLEY & CO…
Cuschieri Advocates
Cuschieri Advocates — мальтийская юридическая фирма с практикой игорного права, которая сопровождает лицензионные заявки. Работает только на Мальте. Услуги…
CSB Group
CSB Group — мальтийская консультационная группа с юридико-регуляторным направлением для финансовых учреждений. Помогает EMI-проектам с лицензированием и…
CryptoTaxAudit
CryptoTaxAudit — американский поставщик услуг по подготовке криптовалютных налоговых деклараций, расчёту прибыли и защите при проверках IRS. Услуги Названы…
Cross Border Licensing
Cross Border Licensing консультирует по заявкам на игорные лицензии и регуляторному комплаенсу на Кюрасао. Работает как компания N.V. и подчёркивает, что не…
Creditreform
Creditreform — международная группа в сфере кредитной информации и взыскания задолженности, которая работает через национальные компании и локальных…
Credit Limits International
Credit Limits International — британское агентство коммерческого взыскания и международных долговых требований для малого бизнеса и крупных компаний…
Creative Zone
Creative Zone — консультант по запуску бизнеса в ОАЭ: регистрация компаний, торговые лицензии и визовые процедуры. Услуги Названы пять услуг: регистрация…
Countsy
Countsy — поставщик бухгалтерского и HR-аутсорсинга для стартапов, scale-up-компаний и корпоративных spin-out-проектов в США. Услуги Названы семь услуг…
CountDeFi
CountDeFi — специалист по подготовке налоговой документации и отчётности по криптовалютам для международных клиентов. Основана в 2017 году, работает через…
Cosegic
Cosegic — компания финансового комплаенса, ранее известная как Compliancy Services. Основана в 2003 году, работает как Cosegic Limited, регистрационный номер…
CorporateServices.com
CorporateServices.com — онлайн-платформа для регистрации и обслуживания сингапурских компаний силами лицензированных корпоративных провайдеров. Операционное…
CorpNet
CorpNet, Incorporated занимается регистрацией компаний и сопровождением корпоративных и налоговых регистраций для предпринимателей и профессиональных…
Право и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.