Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
Farrer & Co
Farrer & Co — лондонская юридическая фирма с практикой в области международного мошенничества, поиска активов и обеспечительных мер, включая дела…
Eternity Law International
Eternity Law International — международный частный консультант по корпоративным структурам и регулируемому бизнесу. Компания заявляет, что помогает с проектами…
Escalon
Escalon — международный провайдер аутсорсинга бухгалтерии, налогов и HR, работающий с SaaS, Web3 и трансграничным бизнесом. Компания основана в 2006 году и…
EOS Group
EOS Group — международная группа по управлению дебиторской задолженностью и взысканию долгов для бизнеса. Материнская компания — EOS Holding GmbH, адрес…
Enyo Law
Enyo Law — лондонская фирма, которая занимается только спорами: сложными международными судебными делами и арбитражем. Работает как ENYO LAW LLP…
Enty
Enty — европейская платформа back office, которая объединяет регистрацию эстонских компаний с договорами, инвойсингом, финансами и бухгалтерией. Работает через…
Enterslice
Enterslice — международный консультант, публикующий предложения по сопровождению MiCA и CASP в нескольких странах ЕС. Заявленные юрисдикции: Мальта, Дания…
EMD
EMD — мальтийская юридическая, налоговая и консультационная группа с практикой в сфере удалённого игорного бизнеса. Компания основана в 2000 году и работает…
eMagnus Curaçao
eMagnus Curaçao — корпоративный сервис-провайдер из Виллемстада, который сопровождает iGaming-бизнес в юридических, регуляторных и административных вопросах на…
Ellex
Ellex — балтийская юридическая группа, которая консультирует платёжные и e-money организации, необанки и другие fintech-проекты. Контакты офисов представлены…
EisnerAmper
EisnerAmper — американская аудиторско-консалтинговая группа с практикой blockchain, криптовалютного учёта и CFO-аутсорсинга. Основана в 1963 году, работает…
Eesti Firma
Eesti Firma занимается регистрацией компаний, бухгалтерией, юридическим сопровождением и лицензированием в Эстонии и других европейских юрисдикциях. Работает…
ECOVIS ProventusLaw
ECOVIS ProventusLaw — юридическая практика сети ECOVIS в Балтии, не являющаяся поставщиком финансовых услуг. Сопровождает авторизацию по MiCA/CASP, white…
Ebizfiling
Ebizfiling — поставщик регистрации компаний, корпоративного, налогового и юридического сопровождения индийского и международного бизнеса. Работает как…
EasyCompanies
EasyCompanies — онлайн-сервис регистрации австралийских компаний с получением ACN, ABN и регистрационных документов. Услуги В списке указана регистрация…
DZ Advisory
DZ Advisory — мальтийский консультант для fintech- и blockchain-проектов, предлагающий криптовалютные регуляторные консультации и аудит. Поддержку в других…
doola
doola — сервис, который регистрирует LLC и C-Corp в США для международных предпринимателей и предоставляет registered agent, EIN, бухгалтерию и налоговую…
DLK Legal
DLK Legal — польская юридическая фирма, которая сопровождает лицензирование национальных платёжных и электронно-денежных учреждений, в Польше известных как KIP…
Право и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.