Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
GP Partners
GP Partners — польская юридическая фирма, консультирующая поставщиков платёжных услуг. Предлагает лицензирование перед KNF, польским Управлением финансового…
Gowling WLG
Gowling WLG — международная юридическая фирма, ведущая международный и внутренний арбитраж в финансовом, технологическом и других секторах. Названные рынки …
Gofaizen & Sherle
Gofaizen & Sherle — международная консультационная группа, сопровождающая криптовалютное, платёжное и игорное лицензирование, корпоративное структурирование и…
Global Debt Recovery
Global Debt Recovery — британская компания по взысканию задолженности и розыску должников для корпоративных клиентов. Регистрационный номер юридического лица …
Global Credit Recoveries
Global Credit Recoveries — лондонское агентство международного коммерческого взыскания с сетью местных партнёров и судебным сопровождением. Регистрационный…
GKF Legal
GKF Legal — юридическая практика из Мальты для операторов, разработчиков и поставщиков iGaming. Заявленный рынок — Мальта. Услуги Названы пять услуг…
Get Started HK
Get Started HK — компания, которая регистрирует и сопровождает гонконгские компании для местных и иностранных предпринимателей. Офис находится по адресу Suite…
Gencs Valters Law Firm
Gencs Valters Law Firm — балтийская юридическая фирма, публикующая предложения по крипторегистрации и EMI-лицензированию в Эстонии, Латвии и Литве. Часть…
Gaming Law Latam
Gaming Law Latam — перуанская юридическая практика по азартным играм: лицензирование, запуск на рынке и сопутствующее корпоративное сопровождение. Офис…
Galadari Advocates & Legal Consultants
Galadari Advocates & Legal Consultants — эмиратская юридическая фирма, занимающаяся судебными спорами, международным арбитражем, исполнением решений и…
Fullstack Advisory
Fullstack Advisory — австралийская фирма по бухгалтерии и налогам, которая готовит криптовалютные налоговые декларации и выполняет сверку транзакций…
Fuel3
Fuel3 — бухгалтерская фирма в США, специализирующаяся на компаниях криптовалютного сектора. Единственная указанная услуга — криптовалютный бухгалтерский учёт…
fscom
fscom — консультант по финансовому регулированию с офисами в Великобритании и Ирландии, основан в 2012 году. Компания работает с авторизацией платёжных и…
Franssen Tolboom
Franssen Tolboom — нидерландская бутиковая юридическая фирма, сопровождающая игорные лицензии, комплаенс и судебные процессы. Работает как Franssen Tolboom…
Forvis Mazars
Forvis Mazars на Мальте оказывает iGaming-бизнесу услуги аудита, бухгалтерии, налогов и AML-консалтинга. Это мальтийская практика международной сети Forvis…
Forte Innovations
Forte Innovations — канадская фирма, оказывающая услуги по криптовалютному налоговому учёту, бухгалтерскому аутсорсингу и услуги контроллера или CFO…
Forge Compliance
Forge Compliance — сингапурская фирма, оказывающая услуги по AML screening, EDD, KYC-онбордингу, аудиту и внешней комплаенс-поддержке с обслуживанием на…
Fondo
Fondo — бухгалтерское и налоговое сопровождение стартапов в форме Delaware C-Corp силами команды бухгалтеров и собственной платформы. Юридическое лицо …
Право и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.