Право и комплаенс
Платёжные, крипто- и гемблинг-лицензии, регистрация компаний, комплаенс, бухгалтерия и споры.
Flyingcolour
Flyingcolour занимается регистрацией компаний в ОАЭ — mainland, free zone и offshore, а также визами, банковским, налоговым и комплаенс-сопровождением…
Fladgate
Fladgate — юридическая фирма, консультирующая игорный бизнес по вопросам лицензирования, регулирования и корпоративных сделок. Офис находится по адресу 16…
Firstbase
Firstbase — цифровая платформа для создания LLC и C-Corp в США и последующего сопровождения банковских, бухгалтерских и комплаенс-процессов. Заявленный рынок …
Firma.de
Firma.de — цифровой сервис регистрации компаний в Германии, который координирует нотариальное оформление, регистрационные процедуры и бухгалтерию через…
FINTRAIL
FINTRAIL — глобальный консультант по финансовым преступлениям для платёжных компаний, цифровых банков и криптобизнеса; проводит аудит, исправление недостатков…
Fintheo
Fintheo — консультант по лицензированию платёжных и e-money проектов; компания описывает помощь с заявкой в FCA и с ответами на запросы регулятора. Услуги В…
FinTech Legal Center
FinTech Legal Center — консультант по запуску платёжных, криптовалютных и игорных компаний; работает из Эстонии с ориентацией на рынок Европейского союза…
Fintech Harbor Consulting
Fintech Harbor Consulting — британская консультационная компания, специализирующаяся на юридической поддержке fintech и структурировании проектов. Основана в…
Finreg Partners
Finreg Partners — чешская юридическая фирма с практикой в области цифровых активов и финансового регулирования. Юридическое лицо — FINREG PARTNERS, advokátní…
Finjuris
Finjuris — консалтинговая фирма, сопровождающая криптовалютные и финансовые лицензии в Бахрейне и ОАЭ. Юридическое лицо — Finjuris Counsel FZ-LLC. Услуги…
FIN LAW
FIN LAW — немецкая юридическая практика, специализирующаяся на криптоактивах и финансовом регулировании. Работает как FIN LAW Rechtsanwaltsgesellschaft mbH…
Filenow
Filenow — онлайн-сервис регистрации компаний в США с сопровождением подготовки и подачи документов. Юридическое лицо — Filenow, LLC. Услуги Названы три услуги…
Fidinam
Fidinam — международная группа налогового и корпоративного консультирования, регистрации компаний, бухгалтерии, HR и поддержки выхода на зарубежные рынки…
FFF Legal
FFF Legal — бренд мальтийской юридической фирмы Fenech Farrugia Fiott Legal, основанной в 2009 году. Она консультирует финансовые, платёжные и…
Fenech & Fenech Advocates
Fenech & Fenech Advocates — мальтийская юридическая фирма, оказывающая регуляторную и договорную поддержку в сфере удалённых азартных игр. Офис находится по…
Federal Management
Federal Management — британская компания по взысканию коммерческих долгов, работающая в том числе с крупными и международными требованиями. Действует как…
FCS Compliance
FCS Compliance — британский AML-консультант, который поддерживает MLRO и комплаенс-функции регулируемых организаций. Компания FCS Compliance Ltd…
FastLane Group
FastLane Group предоставляет международные корпоративные услуги: регистрацию компаний, бухгалтерию, налоговое и секретарское сопровождение. Операционное…
Право и комплаенс по странам
Подразделы
Право и комплаенс для платежного бизнеса
Почти любому платежному бизнесу рано или поздно нужен юрист: выбрать юрисдикцию, получить лицензию, зарегистрировать компанию и открыть счет, написать AML-политики или вернуть замороженные средства. В разделе {count} юридических фирм, консультантов по лицензированию, корпоративных провайдеров и специалистов по комплаенсу, которые работают с PSP, EMI, обменниками, крипто-компаниями и high-risk мерчантами.
Подразделы
- Платежные лицензии — EMI, PI, MSB, money transmitter, лицензии платежного агрегатора.
- Крипто-лицензии (VASP) — регистрация VASP, CASP по MiCA, локальные крипто-режимы.
- Игорные лицензии — Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке и другие.
- Регистрация компаний — инкорпорация, номинальный сервис, сопровождение.
- Аутсорс комплаенса — MLRO, AML-политики, аудит, отчетность регулятору.
- Бухгалтерия и аудит и споры и взыскание.
Как выбрать юрисдикцию
Универсально «самой дешевой» или «самой быстрой» лицензии нет. Стоимость и сроки зависят от требований к капиталу, местного присутствия (офис, сотрудники, директора-резиденты), загрузки регулятора и полноты заявки. Низкий порог входа может потом обернуться сложностями с банками и эквайерами. Просите консультантов сравнить: полную стоимость первого года с капиталом и персоналом, текущую нагрузку по комплаенсу, паспортизацию и доступ к рынкам, отношение местных банков и эквайеров к лицензии.
Популярные направления
- ЕС: Литва, Мальта, Кипр, Эстония, Польша, Чехия — лицензии EMI/PI и MiCA.
- Великобритания: авторизация FCA для платежей и регистрация крипто-бизнеса.
- ОАЭ и Дубай, Гонконг, Сингапур — региональные хабы со своими режимами.
- Северная Америка: регистрация MSB в Канаде, лицензии money transmitter в штатах США.
- Гемблинг: Кюрасао, Анжуан, Мальта, остров Мэн, Канаваке.
Страницы стран помогают сузить выбор: Великобритания, ОАЭ, Мальта, Литва, Кипр.
Как пользоваться страницей
Фильтруйте по стране и услуге, сравнивайте пакеты во вкладке «Предложения» и сочетайте юридическую работу с банками и EMI и KYC/AML-технологиями. Nominal hub не дает юридических консультаций — за услуги отвечает каждая фирма. Оставьте запрос, чтобы получить предложения.